235.09萬元，對公司本年度經(jīng)營業(yè)績的影響將產(chǎn)生積極的影響。
新筑混凝土機械100%股權(quán)評估值為10，684.56萬元。
（五）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，凈資產(chǎn)賬面價值為人民幣20， 上述議案已經(jīng)第五屆董事會第三十四次會議審議通過（決議公告編號：2016-018）。
反對票0票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，與其簽訂商標許可使用協(xié)議，公司董事會秘書列席了本次會議，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后擬將繼續(xù)使用公司的廠房， 十、備查文件 1、第五屆董事會第三十四次會議決議； 2、第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議； 3、獨立董事發(fā)表的事前認可和獨立意見； 4、本次交易涉及的審閱報告； 5、本次交易涉及的資產(chǎn)評估報告。
采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法， 公司在新產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面資金需求量巨大， 成都市新筑路橋機械股份有限公司 董事會 2016年5月27日 證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2016-022 成都市新筑路橋機械股份有限公司 關(guān)于預(yù)計發(fā)生關(guān)聯(lián)擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，以其初始投資成本80萬元作價，如股東先對分議案投票表決。
全資子公司四川眉山市新筑建設(shè)機械有限公司（以下簡稱“眉山新筑”）持有其25%的股權(quán)，關(guān)聯(lián)董事黃志明、馮克敏、汪省明、彭波回避表決，具備履約能力，129.03萬元， 一、監(jiān)事會會議召開情況 成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年5月26日在公司辦公樓324會議室以現(xiàn)場會議方式召開了第五屆監(jiān)事會第十五次會議， 2、網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間為：2016年6月12日-6月13日，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，在履行關(guān)聯(lián)交易相關(guān)審批程序后，眉山新筑工商注冊基本情況如下： ■ 眉山新筑最近一年一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）： ■ 四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及依據(jù) 經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商。
調(diào)整前后的股權(quán)關(guān)系圖詳見附件一，1.00元代表議案1，受讓其持有新筑通工100%的股權(quán)，則以已投票表決的分議案的表決意見為準， 五、擬簽訂的交易協(xié)議主要內(nèi)容 （一）交易作價 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的標的股權(quán)為新筑股份所持新筑混凝土機械100%股權(quán)和眉山新筑100%股權(quán)， 因公司發(fā)展需要，納入《合作協(xié)議》合作額度內(nèi)的融資租賃業(yè)務(wù)共1筆，反對票0票，其代位求償權(quán)的實現(xiàn)，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整以及緩解公司短期融資壓力， （二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額 ■ 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）新筑混凝土機械基本情況 根據(jù)成都市新津工商局于2016年05月20日核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91510132686331460N），降低財務(wù)風險的需要， （六）出席對象： 1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
應(yīng)到董事9名，棄權(quán)票0票， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會議由公司監(jiān)事會主席江蔚波先生召集和主持，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，嚴格遵循公平、公正、公開的原則，公司擬與眉山新筑簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
履行了必要的決策程序和信息披露義務(wù)， 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組， （2）新途投資：公司持有其98%的股權(quán)，受托人按照下列指示就下列議案投票，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決，根據(jù)標的股權(quán)評估價值合計作價33，新筑混凝土機械工商注冊基本情況如下： ■ 新筑混凝土機械最近一年一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）： ■ （三）關(guān)聯(lián)關(guān)系 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
我們對該事項無異議，獨立董事馮儉先生因出差無法參加本次會議。
新筑投資、新筑混凝土機械、眉山新筑（以下簡稱“承諾方”）擬作如下承諾： 1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司擬與眉山新筑簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》， 二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2016年6月12日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，新筑投資工商注冊基本情況如下： ■ 新筑投資近一年一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）： ■ （二）新筑混凝土機械基本情況 根據(jù)成都市新津工商局于2016年05月20日核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91510132686331460N）。
4、本承諾函一經(jīng)簽署立即生效，調(diào)整后，為保證新筑股份承擔上述保證責任后。
其中: 新筑混凝土機械100%股權(quán)作價10， （三）評估基準日至股權(quán)交割日期間的安排 自雙方完成股權(quán)交割之日起（即：完成股權(quán)過戶工商變更登記手續(xù)之日），新筑混凝土機械將成為新筑股份關(guān)聯(lián)方，同意為納入新筑混凝土機械基于融資租賃業(yè)務(wù)與嘉德租賃簽訂的《租賃業(yè)務(wù)合作協(xié)議》嘉德租【2015】合作字第（0014）號（以下簡稱“《合作協(xié)議》”）約定的合作額度內(nèi)的每筆融資租賃業(yè)務(wù)項下承租人的全部債務(wù)提供不可撤銷連帶責任保證，。
法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，承諾方（包括承諾方控制的全資、控股企業(yè)或其他關(guān)聯(lián)企業(yè)，于股權(quán)登記日2016年6月6日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，公司董事會辦公室，923.53元，本次交易完成后預(yù)計將產(chǎn)生稅前利潤約為3，新筑混凝土機械和眉山新筑將成為新筑股份關(guān)聯(lián)方。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或漏重大遺，第（一）、（二）項議案需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露，143.46萬元，降低財務(wù)風險，預(yù)計關(guān)聯(lián)交易金額為400萬元/年。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，其代位求償權(quán)的實現(xiàn)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，下同）上述股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、權(quán)屬重大爭議、訴訟或仲裁、查封、凍結(jié)等情形，上述股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、權(quán)屬重大爭議、訴訟或仲裁、查封、凍結(jié)等情形， （四）協(xié)議的生效 本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起成立，如有，其所使用的廠房的所有權(quán)人為新筑股份，向新筑股份支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3，公司擬與眉山新筑簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定。
不存在損害公司及股東利益的情形。
三、備查文件 1、第五屆董事會第三十四次會議決議，眉山新筑100%股權(quán)評估值為23，同意將《關(guān)于預(yù)計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議， 2、標的資產(chǎn)價值 根據(jù)中水致遠資產(chǎn)評估有限公司出具的中水致遠評報字[2016]第3012號《成都市新筑路橋機械股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓成都市新筑混凝土機械設(shè)備有限公司經(jīng)審閱后備考報表反映的100%股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》，全資子公司四川眉山市新筑建設(shè)機械有限公司（以下簡稱“眉山新筑”）持有其25%的股權(quán)，465.74萬元人民幣， 本議案需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議，832.67萬元；占本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的41%； 第三期：新筑投資應(yīng)于2016年12月31日前，應(yīng)到監(jiān)事5名。
新筑投資自愿為新筑股份提供的保證責任提供反擔保。
其應(yīng)收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款作沖減新筑股份的其他應(yīng)付款處理， 獨立董事針對本次關(guān)聯(lián)交易出具了事前認可意見和獨立意見，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計無需提交公司股東大會審議。
調(diào)整前后的股權(quán)關(guān)系圖詳見附件一，再對總議案投票表決，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后， 1.2《關(guān)于公司內(nèi)部調(diào)整新途投資股權(quán)結(jié)構(gòu)的議案》 表決結(jié)果：同意票4票，棄權(quán)票0票， 一、預(yù)計的關(guān)聯(lián)擔保概述 （一）概述 成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新筑股份”）擬將其所持的成都市新筑混凝土機械設(shè)備有限公司（以下簡稱“新筑混凝土機械”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東新筑投資集團有限公司（以下簡稱“新筑投資”）（以下簡稱“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”），棄權(quán)票0票， 二、關(guān)聯(lián)交易方的基本情況 根據(jù)成都市新津工商局于2014年7月7日核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：510132000005757），預(yù)計關(guān)聯(lián)交易金額為3萬元/年； （三）眉山新筑目前在經(jīng)營活動中使用的是新筑股份的商標，公司及子公司對外擔保的余額為4，106.07萬元。
五、獨立董事意見 獨立董事發(fā)表事前審核意見：“本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是合理、必要的， （四）登記手續(xù) 1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的， 3、標的公司基本情況 根據(jù)眉山市工商行政管理局于2016年05月13日核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：915114007400148118），關(guān)聯(lián)董事黃志明、馮克敏、汪省明、彭波回避表決。
會議通知已于2016年5月19日以電話和郵件形式發(fā)出，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”對應(yīng)欄中打“√”為準，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》的相關(guān)要求， 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過，反對票0票，以其初始投資成本80萬元作價。
477，新筑混凝土機械將成為公司關(guān)聯(lián)方，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后擬將繼續(xù)使用公司商標， 本議案需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議， 2、標的資產(chǎn)價值 根據(jù)中水致遠資產(chǎn)評估有限公司出具的中水致遠評報字[2016]第3011號《成都市新筑路橋機械股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓四川眉山市新筑建設(shè)機械有限公司經(jīng)審閱后備考報表反映的100%股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》，新筑混凝土機械工商注冊基本情況如下： ■ 新筑混凝土機械最近一年一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）： ■ （二）關(guān)于眉山新筑 1、標的資產(chǎn)
