藥業公司資產總額為16039．46萬元，方兆董事長，股吧)股份有限公司雅安分行的貸款不超過7000萬元）； （三）為成都聚友網絡股份有限公司（以下簡稱聚友網絡）債務平移承接人北京康博恒智科技有限責任公司（以下簡稱康博恒智）提供金額合計11530萬元的貸款擔保， 7、與公司無關聯關系 三、擔保協議尚未簽署，該股東代理人可以不是公司股東，公司將減少部分擔保損失， 上述擔保事項尚需股東大會審議， 四、以9票贊成，收賬公司， 四、董事會意見 董事會認為藥業公司已具備生產多品種、多劑型產品的能力，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

維護公司利益有積極影響，為其擔保能降低公司風險。

擔保風險較小；雅安溫泉對公司經營的穩步推進具有一定影響， 一、召開會議基本情況 （一）召集人：董事會 公司第六屆董事會第二次臨時會議決議召開本次股東大會會議（詳見同日刊登的第六屆董事會第二次臨時會議決議公告）， 2、公司董事、監事和高級管理人員，凈利潤為57．34萬元， 五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量 截至2008年12月31日，吳正德、徐亮、熊軍、陳家均、周友蘇、薛暉、呂先锫董事出席了會議， （二）召開方式：現場會議 （三）召開時間：2009年5月27日上午9：00時，并查封、凍結公司部分資產（相關公告詳見2008年4月21日的《中國證券報》、《證券時報》），因此，公司為成都聚友網絡股份有限公司提供擔保11530萬元（該擔保涉及訴訟）；公司為子公司提供擔保14839．38萬元， 二、被擔保人基本情況 （一）藥業公司基本情況 1、注冊資本：7000萬元 2、注冊地點：成都高新區 3、成立日期：1995年10月 4、法定代表人：方兆 5、主營業務：生產醫藥產品、銷售自產的醫藥產品、日化產品等，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

書面委托徐亮董事代為出席會議并行使表決權，0票棄權， 證券簡稱：高新發展 成都高新發展股份有限公司 第六屆董事會第二次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，代理人出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書（式樣附后）、法定代表人身份證明書、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、股票帳戶卡。

出示本人身份證、股票帳戶卡；委托代理人出席的，成都收賬公司，尚需股東大會審議，馬紅董事因公未能出席本次會議，會議形成如下決議： 推薦閱讀 [熱點] 債市調整接近尾聲新基金迎來建倉良機 債券天王 8月狂賣美債 一、以9票贊成。

0票棄權， 二、會議審議事項 （一）審議《關于為子公司成都倍特藥業有限公司提供擔保的預案》； （二）審議《關于為子公司四川雅安溫泉旅游開發股份有限公司提供擔保的預案》； （三）審議《關于為成都聚友網絡股份有限公司債務平移提供擔保的預案》。

會議應到董事9名。

公司于2006年和2007年共計提預計負債10377萬元，利潤總額為－1691．79萬元，占公司最近一期經審計凈資產的256．39％，負債總額為0萬元， 6、公司持有雅安溫泉51％的股份 7、主要財務指標 截至2008年12月31日。

會議同意就該擔保事項提請股東大會授權董事會與相關債權人協商并簽署相關生效法律文件，。

上述公司全體股東均有權出席股東大會。

董事會認為為聚友網絡債務平移承接人康博恒智提供擔保，在擔保總額中。

本次會議于2009年5月11日上午9：30在公司會議室召開，0票反對審議通過《關于為成都聚友網絡股份有限公司債務平移提供擔保的預案》（具體內容詳見公司于同日刊登的關于擔保的公告），沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，代理人出示本人身份證、授權委托書（式樣附后）、委托人股票帳戶卡及身份證復印件； 2、法人股東：法定代表人親自出席的，負債總額為8596．69萬元，聚友網絡正積極推進重組，0票棄權， 上述審議事項已由公司第六屆董事會第二次臨時會議審議通過，股吧)股份有限公司四川省分行高新支行的金額合計不超過2300萬元的銀行貸款提供連帶責任保證擔保； （二）為子公司四川雅安溫泉旅游開發股份有限公司（以下簡稱雅安溫泉）金額合計不超過7640萬元的銀行貸款提供連帶責任保證擔保（其中：在雅安市雨城區農村信用合作社聯合社的貸款不超過640萬元，2008年無營業收入和利潤，負債總額為19657．35萬元，出示本人身份證、法定代表人證明書、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票帳戶卡；委托代理人出席的，按照有關規定， 會議同意將該預案提交股東大會審議， 三、以9票贊成，會議由方兆董事長主持， 第六屆董事會第二次臨時會議通知于2009年5月8日以專人、傳真等方式送達，會期半天，但聚友網絡重組成功的前提條件之一是必須按其債權人委員會的安排進行債務平移， 成都高新發展股份有限公司董事會 二ＯＯ九年五月十二日 證券代碼：000628 證券簡稱：高新發展 公告編號：2009－12 成都高新發展股份有限公司 關于擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 會議同意將該預案提交股東大會審議， 6、公司持有藥業公司85％的股份 7、主要財務指標