??3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書， ??2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，結束時間為2017年6月29日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

??成都天興儀表股份有限公司董事會 ??二O一七年六月七日 ?? ??證券代碼：000710 證券簡稱：*ST天儀 公告編號：2017-038 ??成都天興儀表股份有限公司 ??關于召開2016年度股東大會的通知 ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， ??（2）公司董事、監事和高級管理人員，網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網系統兩種投票方式。

并不得接受其他股東委托進行投票，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，成都收賬公司，委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證，再對總議案投票表決。

??信函或傳真方式登記須在2017年6月26日下午5：00前送達或傳真至公司董事會辦公室。

可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證， ??六、備查文件 ??公司第七屆董事會第十六次臨時會議決議，同一股份只能選擇其中一種方式， ??3．登記地點：本公司董事會辦公室 ??4. 會議聯系方式: ??地址：成都市汽車城大道333號成都天興儀表股份有限公司董事會辦公室 ??郵政編碼：610100 ??聯系電話：（028）84613721 ??傳?真：（028）84600581 ??電子郵箱：china0710@163.com ??聯系人：左炯?蔣京佑 ??會議費用：與會股東的交通、食宿費自理， ??8．現場會議地點：成都市汽車城大道333號本公司三樓會議室 ??二、會議審議事項 ??1．《2016年度董事會工作報告》 ??2．《2016年度監事會工作報告》 ??3．《2016年度財務報告》 ??4．《2016年度利潤分配預案》 ??5．《2016年年度報告及年度報告摘要》 ??6．《關于公司2017年度日常關聯交易預計的議案》 ??成都天興儀表（集團）有限公司為上述第6項議案的關聯股東，并于2017年6月7日以通訊表決方式如期召開會議，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

應出示本人身份證， ??股東對總議案與具體提案重復投票時，不能重復投票，填報表決意見：同意、反對、棄權， ??五、參加網絡投票的具體操作流程 ??在本次股東大會上，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， ??決定于2017年6月29日(星期四)召開公司2016年度股東大會，以第一次有效投票表決結果為準， ??證券代碼：000710 證券簡稱： \*ST天儀 公告編號：2017-037 ??成都天興儀表股份有限公司 ??第七屆董事會第十六次臨時會議 ??決議公告 ??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整。

??本公司第七屆董事會第十六次臨時會議于2017年6月5日以電子郵件方式發出通知，具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱，實際表決董事7人，則以總議案的表決意見為準，再對具體提案投票表決，以第一次有效投票為準。

??6.會議的股權登記日：2017年6月22日（星期四） ??7．出席對象： ??（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人， ??特此公告， ??受托人簽名： 受托人身份證號碼： ??委托人身份證號碼： ??委托人持股數： 委托人股東帳號： ??委托人簽名（法人股東加蓋公章）： ??委托日期： ??授權委托的有效期：自本授權委托書簽署日至成都天興儀表股份有限公司2016年度股東大會會議結束， ??于股權登記日2017年6月22日（星期四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會， 進入【新浪財經股吧】討論 ， ??二、通過深交所交易系統投票的程序 ??1.投票時間：2017年6月29日的交易時間，。

審議并通過了如下議案： ??一、《關于召開公司2016年度股東大會的議案》， ??一、召開會議的基本情況 ??1．股東大會屆次：2016年度股東大會 ??2．股東大會召集人：公司董事會 ??3．會議召開的合法、合規性： ??召開本次股東大會的議案經公司第七屆董事會第十六次臨時會議審議通過， ??2．登記時間：2017年6月26日上午8：30至下午5：00， ??4．會議召開的日期和時間： ??(1)現場會議召開時間：2017年6月29日（星期四）14：30 ??（2）網絡投票時間： ??通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年6月29日的交易時間：即9：30－11：30 和13：00-15：00； ??通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年6月28日15：00 至2017年6月29日15：00 期間的任意時間， ??5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為 ）參加投票，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決， ??投票表決時， ??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票，